L’UCO rapporte Zaplana au blanchiment de 2,9 millions de « bouchées »



L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile relate « dans une plus ou moins grande mesure » l’ancien ministre du Travail et ancien président de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana avec le blanchiment de 2,9 millions d’euros de « piqûres » ou des commissions pour l’adjudication de la privatisation de l’ITV et du Plan éolien de la communauté.

C’est la conclusion du dernier rapport que l’UCO a remis en décembre au tribunal d’instruction numéro 8 de Valence qui enquête sur l’affaire Erial, selon des sources proches de l’enquête.

Comme le rappellent des sources, dans ce rapportL’UCO analyse la destination de 2,9 millions d’euros qui sont arrivés en Espagne dans divers virements et qui faisaient partie d’une série de paiements d’un montant de 6,4 millions d’euros à la société luxembourgeoise Imison Internacional en commissions pour les appels d’offres ITV et Wind Farm.

Une somme déposée sur des comptes au Luxembourg et en Suisse. Sur ce total, 2,9 millions ont immédiatement commencé à arriver en Espagne, en particulier vers un réseau d’entreprises composé de quatre sociétés : Costera del Glorio, MedLevante, Gesdesarrollos Integrales et Turnis Sylvatica.

Les sources ont précisé que ces 2,9 millions de « morsures » ils ont été blanchis dans différentes entreprises et investissements dans l’immobilier, des bateaux et des objets tels que des montres d’une valeur de 20.000 euros.

Après une enquête approfondie, L’UCO conclut que Zaplana avait la capacité de disposer de ces actifs, de prendre des décisions dans ces sociétés et d’administrer les fonds.

En somme, dans tous les actifs où ces 2,9 millions ont été investis, « il existe une relation plus ou moins grande avec Zaplana ».

De cette répartition, les 1,6 million d’euros qui ont été investis par l’intermédiaire de la société Costera del Glorio dans un appartement de la Calle de Núñez de Balboa, dans le quartier madrilène de Salamanque, ressortent.

C’était Eduardo Zaplana qui l’appréciait. De plus, la travailleuse domestique avait été embauchée par l’ancien président valencien et c’est lui qui lui versait son salaire. En fait, la travailleuse domestique a elle-même déclaré que Zaplana y habitait.

Certains téléviseurs acquis avec ces fonds sont également arrivés à cet étage et des travaux y ont été effectués que Costera del Glorio a également payés.

Pendant ce temps, MedLevante est venu payer, également avec ces fonds des « morsures », un total de 394.000 euros pour l’achat de deux penthouses dans le port d’Altea (Alicante).

Selon des sources, l’entreprise qui fait la promotion de ces maisons les appelle dans sa documentation « Penthouses Zaplana », et dans les annotations analysées par l’UCO, le coût des deux est estimé à 1,2 million. L’intention de ses acheteurs était de les unir.

En outre, est lié à Zaplana avec l’achat d’un bateau, via EdLevante, pour près de 115 000 euros, et avec l’acquisition de plusieurs terrains dans la ville alicante de Vila Joiosa, cette fois par Gesdesarrollos Integrales.